本公司及监事会满堂成员保障告示实质实正在、切确和完备，不存正在任何虚 假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　南京北道智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次集会知照于2024年4月19日以邮件的形式向满堂监事发出并投递。本次集会于2024年4月23日正在公司集会室以现场集合通信的形式召开。本次集会应出席集会的监事3人，现实出席集会的监事3人，个中以通信形式出席集会监事1人，监事张素静小姐以通信形式出席集会并外决。集会由监事会主席宋秀红小姐聚合并主办。

　　本次集会的聚合、召开及外决步伐合适《中华群众共和邦公邦法》等司法、原则jnh、外率性文献以及《南京北道智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规则，集会合法、有用。

　　经审议，监事会以为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度陈说》的步伐合适司法、行政原则和中邦证券监视管束委员会、深圳证券生意所的干系司法原则、外率性文献的规则，陈说实质实正在、切确、完备地反应了公司的现实情状，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。因而，满堂监事划一制定2024年第一季度陈说的实质。

　　北道智控科技股份有限公司2024年第一季度陈说》（告示编号：2024-19） 外决结果：3票附和，0票抗议，0票弃权。

　　（二）审议通过《闭于调度2023年限度性股票慰勉谋略初次及预留授予价值与数目的议案》

　　因公司履行2022年度权力分配计划，公司对2023年限度性股票慰勉谋略（以下简称“本慰勉谋略”或 “《慰勉谋略（草案）》”）初次及预留授予价值与数目的调度事项合适《上市公司股权慰勉管束主见》（以下简称“《管束主见》”）及本慰勉谋略中闭于授予价值与数目调度伎俩的规则。本次调度事项正在公司2022年度股东大会的授权领域内，不存正在损害公司及股东益处的情状。

　　监事会制定本慰勉谋略限度性股票的初次及预留授予价值由43.63元/股调度为28.49元/股，限度性股票的授予数目由166.50万股调度为249.75万股，个中初次授予数目由139.00万股调度为208.50万股，预留授予数目由27.50万股调度为41.25万股。

　　全体实质详睹公司同日于巨潮资讯网（）上披露的《闭于调度2023年限度性股票慰勉谋略初次及预留授予价值与数目的告示》（告示编号：2024-20）。

　　（三）审议通过《闭于向慰勉对象授予预留一面限度性股票的议案》 经审议，监事会以为：

　　（1）公司不存正在《管束主见》等司法、原则规则的禁止履行股权慰勉谋略的情状，公司具备履行股权慰勉谋略的主体资历。

　　（2）本慰勉谋略预留授予一面慰勉对象具备《中华群众共和邦公邦法》等司法、原则和外率性文献规则的任职资历，合适《上市公司股权慰勉管束主见》（以下简称“《管束主见》”）等司法、原则和外率性文献规则的慰勉对象条目，慰勉对象中无独立董事、监事，合适《南京北道智控科技股份有限公司2023年限度性股票慰勉谋略（草案）》（以下简称“《慰勉谋略》（草案）”）规则的慰勉对象领域，其举动本慰勉谋略预留授予一面慰勉对象的主体资历合法、有用。

　　（3）公司董事会确定本慰勉谋略的预留授予日合适《管束主见》《慰勉谋略（草案）》中相闭授予日的干系规则。公司和本次授予慰勉对象均未爆发不得授予限度性股票的情状，公司本慰勉谋略设定的慰勉对象获授限度性股票的授予条目依然效果。

　　综上，公司监事会以为，本慰勉谋略预留授予一面慰勉对象均合适干系司法、原则和外率性文献所规则的条目，其获授限度性股票的条目已效果。监事会制定以2024年4月23日为预留授予日，向合适条目的38名慰勉对象授予41.25万股限度性股票，授予价值为28.49元/股。

　　全体实质详睹公司同日于巨潮资讯网（）上披露的《闭于向慰勉对象授予预留一面限度性股票的告示》（告示编号：2024-21）。