本公司董事会及整个董事保障本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述 或者强大漏掉，并对其实质真实切性、确切性和完好性负责国法职守。一、董事召集会召开环境

　　重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次集会于2024年4月26日以现场联合通信外决办法正在公司召开。本次董事召集会通告及议案已于2024年4月20日以电子邮件的办法发出。本次集会该当出席的董事人数9人，实质出席集会的董事人数9人（此中：以通信外决办法出席集会的董事人数5人），集会由董事长YUANMING TANG先生主办。集会召开适应《中华公民共和邦公法令》及《公司章程》等国法规则及公司轨制的划定，所作决议合法有用金年会官网。

　　全部实质详睹公司同日于上海证券往还所网站（）及指定媒体披露的《秦安股份2024年第一季度叙述》。

　　全部实质详睹公司同日于上海证券往还所网站（）及指定媒体披露的《秦安股份合于调度公司机合架构的通告》（通告编号：2024-024）。